Домой Происшествия Вывели в офшоры 340 млн грн – СБУ разоблачила финансовую пирамиду

Вывели в офшоры 340 млн грн – СБУ разоблачила финансовую пирамиду

СБУ разоблачила и заблокировала деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted.

Вивели в офшори 340 млн грн – СБУ викрила фінансову піраміду

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала деятельность финансовой пирамиды, которая работала под видом Forex Trend Limіted.

Мошенники использовали предварительно созданы фейковые торговые площадки, с помощью которых привлекали средства граждан Украины и других государств. Они гарантировали большую прибыль за очень короткий срок.

Во время своей деятельности финансовая пирамида смогла получить более 340 млн грн, которые выводились на компании в офшорах и частных лиц-предпринимателей, которые переводили деньги в наличные.

Деньги, полученные нелегальным путем, отмывались посредством покупки предметов роскоши.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли доказательства ведения противоправной деятельности, огнестрельное оружие и различные драгоценности.

Участникам преступной группировки объявлено подозрение в преступлении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (Мошенничество).

К слову, клиентам Приватбанка начали поступать сообщения от аферистов, которые предлагают вознаграждение в 8 тыс. гривен.